COAF aponta “transações suspeitas” em contas do Corinthians, diz CPI das Bets

Relatório do COAF Indica Transações Suspeitas nas Contas do Corinthians

5 de junho de 2025 21:30

• Por Daniel Keppler / Redação da Central do Timão

Recentemente, o Corinthians se viu no centro das atenções após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ser apresentado na CPI das Bets, no Senado Federal. O documento revelou a existência de transações financeiras suspeitas nas contas do clube, especialmente pagamentos e movimentações expressivas realizadas nos Estados Unidos.

De acordo com a reportagem do portal G1, os gastos que levantaram suspeitas foram classificados sob a rubrica “ADVDEPOSIT JWMARRICAR”, a qual se refere a depósitos antecipados para reservas em hotéis da rede JW Marriott. Vale ressaltar que, desde o ano passado, as despesas do cartão corporativo do Corinthians têm gerado debates no Conselho de Orientação (CORI), que alega não ter recebido as faturas necessárias para uma análise detalhada.

O relatório também trouxe informações de operações financeiras fornecidas pelo banco Santander, onde o Corinthians possui uma conta. O banco indicou que dois boletos, que deveriam totalizar R$ 108.162,33, foram pagos com um valor excessivo de R$ 607.892,40. Além disso, entre setembro de 2024 e março de 2025, o clube movimentou um montante superior a R$ 1 bilhão, com R$ 507 milhões em entradas e R$ 505 milhões em saídas.

O COAF ficou particularmente atento à dinâmica das movimentações, notando que o clube frequentemente realizava transferências logo após receber valores. Esse padrão foi classificado como uma possível tentativa de burlar a identificação das transações. O COAF já havia relatado anteriormente atividades financeiras suspeitas, como o recebimento de R$ 66 milhões por meio de empresas de pagamento que dificultam o rastreamento.

Um exemplo significativo envolve a empresa OTSAFE, localizada em Curitiba, que transferiu R$ 20 milhões ao Corinthians em um total de quatro transações via PIX em janeiro de 2024. Esses valores, que variavam entre R$ 600 mil e R$ 9,8 milhões, tinham como justificativa o pagamento de uma multa de rescisão contratual com a patrocinadora PixBet. Entretanto, esse pagamento nunca ocorreu, e a dívida da PixBet está atualmente listada em uma proposta de regime de execução centralizada que tramita na Justiça.

O COAF possui indícios de que a OTSAFE estava realizando transações de valores muito superiores ao seu faturamento, além de operar em parceria com a ZenetPay, a gestora de plataformas como a VaideBet, o que pode indicar uma tentativa de ocultação de recursos. Paralelamente, o caso da VaideBet está aguardando a entrega do relatório final da Polícia Civil, com indiciamentos recomendados para Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Cassundé.

Fique por Dentro das Novidades do Corinthians:

– Em Osasco, o Corinthians derrotou o Taubaté e continua na liderança do Paulistão Feminino.

– Corinthians avança às semifinais da Copa Nike após empate sem gols com uma equipe do México.

– Clube se organiza para encerrar as atividades da categoria Sub-18.

Notícias do Corinthians